A Justiça Federal de São Paulo manteve o banqueiro Daniel Vorcaro preso, após audiência de custódia no início da noite desta terça-feira (18/11). O fundador e controlador do Banco Master foi detido no âmbito da Operação Compliance Zero, que tem como alvo um esquema de emissão e negociação de títulos de crédito falsos envolvendo instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional, entre elas o Banco de Brasília (BRB).
A defesa de Vorcaro afirmou que já prepara um habeas corpus. Os advogados disseram, em nota, que Vorcaro detido na noite de segunda-feira (18/11) no Aeroporto de Guarulhos, onde embarcaria para Dubai. “Vorcaro anunciou ontem a venda da instituição e tinha plano de voo a Dubai para se encontrar com os compradores”, afirma o texto.
Ainda de acordo com os defensores, “no mesmo dia, advogados, por ele e pelo Banco Master, colocaram-se, como já haviam feito antes, à disposição para cooperar com as autoridades, prover informações, participar de audiências, inclusive com a presença de Vorcaro”.
A ação, deflagrada nesta terça-feira (18/11) pela Polícia Federal, visava desmontar um esquema de emissão e negociação de títulos de crédito falsos envolvendo instituições do Sistema Financeiro Nacional. De acordo com o processo, o Master teria adquirido carteiras de crédito sem realizar qualquer pagamento e, em seguida, revendeu ao BRB com pagamento de R$ 12 bilhões, divididos em dois meses.
Segundo o juiz, “há indícios contundentes de um suposto esquema articulado para fraudar o sistema financeiro, iludir órgãos de controle, prejudicar investidores e obter vantagens indevidas”. “Trata-se de um conjunto de ações coordenadas, voltadas à ocultação de informações, falsidade documental, manipulação de dados contábeis e à realização de operações deliberadamente estruturadas para encobrir ilícitos”, citou.
Além das instituições financeiras, foram alvo da determinação os investigados abaixo. O juiz Ricardo Augusto Soares Leite também autorizou o bloqueio de bens em nome dos filhos menores de idade de todos.
Daniel Vorcaro, dono do Master; Augusto Lima, ex-sócio do Master;
Luiz Antônio Bull, diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia;
Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, um dos sócios do Master; André Felipe de Oliveira Seixas Maia, diretor da Tirreno e sócio da Cartos Fintech;
Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, presidente afastado do BRB;
Dario Oswaldo Garcia Júnior, diretor financeiro afastado do BRB;
Robério César Bonfim Mangueira;
Tirreno Consultoria, Promotoria de Crédito e Participações S.A;
Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A;
Associação dos Servidores Técnico-Administrativos e Afins do Estado da Bahia (Asteba); e
Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do Estado da Bahia (Asseba).
